Xác minh nhà cung cấp Trung Quốc: Kiểm tra toàn diện ngoài giấy phép kinh doanh
Trường hợp cảnh báo: Nhà máy “bề ngoài hợp lệ” nhưng giấy tờ không khớp
Chúng tôi từng hỗ trợ một thương hiệu chăm sóc cá nhân Hà Lan chuẩn bị hợp tác với nhà sản xuất bình xịt. Phòng trưng bày sạch sẽ, nhân viên bán hàng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, quy trình kiểm tra pháp lý vội vàng đã bỏ sót sự không khớp giữa tên giấy phép kinh doanh, tên tài liệu xuất khẩu và người thụ hưởng tài khoản ngân hàng. Sau khi kiểm tra tuân thủ, họ phát hiện “địa chỉ nhà máy” thực chất là văn phòng giao dịch trên trung tâm mua sắm.
- Xác minh nhà cung cấp Trung Quốc không phải thừa thãi – mà là bảo vệ vốn đầu tư trước khi chuyển tiền đặt cọc.
Xác minh tài liệu pháp lý: Danh sách bắt buộc yêu cầu Không chỉ xem giấy phép kinh doanh, bạn cần kiểm tra:
- Phạm vi hoạt động ghi trên giấy phép
- Lịch sử hồ sơ xuất khẩu
- Mẫu hóa đơn VAT hợp lệ
- Thư ủy quyền rõ ràng giữa nhân viên bán hàng và pháp nhân
- Giấy phép xuất khẩu (đặc biệt cho sản phẩm có thành phần quản lý, bao bì công dụng kép)
Nếu tài liệu có điểm không nhất quán, khả năng quy trình sản xuất cũng không đáng tin cậy.
Tài khoản ngân hàng: Quy tắc khớp tuyệt đối, không được “linh hoạt”
- Người thụ hưởng tài khoản ngân hàng phải trùng khớp chính xác với bên ký hợp đồng và tên hóa đơn.
- Tuyệt đối không chấp nhận “tài khoản tiện lợi” do cá nhân quản lý
- Xác nhận tiêu đề thư ngân hàng, đối chiếu với hợp đồng mua bán
- Áp dụng phê duyệt hai cấp cho mọi thay đổi tài khoản
- Cập nhật chính sách thanh toán cho nhà cung cấp Trung Quốc để phòng rủi ro lừa đảo
Xác minh vị trí GPS nhà máy: Phân biệt nhà sản xuất & nhà môi giới Xác minh GPS không chỉ là xem tọa độ:
- Đối chiếu địa chỉ đăng ký với hóa đơn điện nước, hồ sơ môi trường, ảnh cổng nhà máy
- Kiểm tra địa chỉ là khu sản xuất thực tế, ký túc xá hay tòa văn phòng
- Nếu tọa độ GPS ở khu dân cư nhưng nhà máy tuyên bố có 200 công nhân – đó chắc chắn là nhà môi giới, không phải nhà sản xuất.
Kiểm tra chéo: Phát hiện hợp đồng thầu phụ ẩn giấu Nhiều nhà cung cấp phân cấp sản xuất mà không báo. Bạn cần:
- Yêu cầu danh sách tiểu nhà máy & quy trình gia công phụ
- Xem xét tuyến xe buýt công nhân, lịch làm ca đêm
- Đối chiếu phạm vi kinh doanh trên giấy phép với máy móc, quy trình thực tế
Nếu giấy phép không bao gồm công đoạn hoàn thiện bạn quan sát – hãy làm rõ trách nhiệm khi hải quan kiểm tra mã xuất khẩu.
Danh sách kiểm tra trước khi giải ngân dụng cụ
- Thu thập thư ủy quyền đã ký cho người nhận tiền đặt cọc & ký hợp đồng
- Xác minh mã danh mục xuất khẩu khớp với BOM sản phẩm
- Lập bảng đối chiếu: người thụ hưởng ngân hàng – bên hợp đồng – tên hóa đơn
- Ghi nhận video kiểm tra vị trí GPS nhà máy có ngày tháng rõ ràng
Xác minh nhà cung cấp tại Châu thổ sông Châu Giang: Đặc thù riêng
Hành lang Quảng Châu-Phật Sơn có mật độ giao thương dày đặc, dễ nhầm lẫn giữa nhà máy thực tế và phòng trưng bày thuê. Lợi thế địa phương giúp:
- Biết cụm khu công nghiệp nào đáng tin cậy
- Phát hiện nhanh các “phòng trưng bày giả”
- Kiểm tra đột xuất không báo trước, đảm bảo tính trung thực
Canton Buying Desk: Đảm bảo sự tin cậy cho vốn đầu tư
Xác minh chỉ có giá trị khi được thực hiện nghiêm ngặt & có bằng chứng. Canton Buying Desk hỗ trợ người mua quốc tế:
- Xác minh hồ sơ pháp lý & giấy phép xuất khẩu
- Kiểm tra tài khoản ngân hàng & thông tin pháp nhân
- Thực hiện kiểm tra GPS & thăm nhà máy đột xuất tại Quảng Châu-Phật Sơn
- Phát hiện sớm nhà môi giới,空壳公司 & hợp đồng thầu phụ ẩn giấu
Khi đối tác tuyên bố năng lực sản xuất đẳng cấp thế giới, hãy để hồ sơ pháp lý & thực tế tại hiện trường nói lên sự thật – trước khi bạn chuyển tiền.